Održana Radionica za bankare na temu Tipologija i prepoznavanje sumnjivih transakcija prema nalazima Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u
Dana 12.06.2025. godine održana je Radionica za bankare na temu Tipologija i prepoznavanje sumnjivih transakcija prema nalazima Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH (NRA).
U okviru Radionice bankarima je prezentiran jedan broj slučajeva prepoznavanja sumnjivih transakcija za koje su nadležne institucije potvrdile sumnju i procesuirale odgovorne.
Radionici su pored bankara prisustovali predstavnici Finansijsko obavještajnog odjela Bosne i Hercegovine, Agencije za bankarstvo FBiH i Agencije za bankarstvo RS kojom prilikom se diskutovalo o potrebi unaprijeđenja kvaliteta prijava sumnjivih transakcija kao procesa koji zahtjeva stalna unaprijeđenja a sve u skladu sa nacionalnom Procjenom rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH (NRA).
Zaključeno je da će se u najkraćem roku održati zajednički sastanak banaka i nadležnih institucija kako bi se operacionaliziralo dogovoreno a sve u cilju unaprijeđenja kvalitete prijava sumnjivih transakcija prema NRA.