Zakonska neusaglašenost
Na XI sjednici Komisije za sprječavanje pranja novca UBBiH održanoj 5.02. 2010. razmatrani su i sumblimirani upiti banaka za pojašnjenjem određenih odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, kao i Pravilnika.
Banke su, naime ukazale da je neophodno dodatnousaglasiti Zakon sa pratećim Pravilnikom, te podcrtale zakonske nejasnoća u tom domenu, poput potrebe da se definiše šta je to efektivni strani novac, kako prepoznati trust, zatim kako utvrditi identitet stvarnog vlasnika, te postavile pitanje kada će agencije za bankarstvo i FOO donijeti smjernice kod klasifikacije klijenta po stepenu rizika.
Usaglašeni i sumirani upiti banaka na Zakon o sprječavnju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i Pravilnika biće dostavljene Ministarstvu sigurnosti BiH.