USKLADITI ODREDBE SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA SA MEĐUNARODNIM STANDARDIMA
U izvještaju Financial Action Task Force (FATF), nezavisnog međuvladinog tijela koje promovira politike za zaštitu globalnog finansijskog sistema od pranja novca i finansiranja teorizma, Bosna i Hercegovina je i dalje svrstana u zemlje sa strateškim nedostacima u režimu sprečavanje pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma (AML / CFT), pogledati ovdje:
FATF je uvrstio našu zemlju u dokument "Poboljšanje globalne AML / CFT usklađenosti: proces u toku"), zajedno sa Aganistanom, Gajanom, Irakom, Lao PDR, Mijanmarom (Burmom), Papua Novom Gvinejom, Srijom, Ugandom, Vanuatuom i Jemenom, izvještava: indikator.ba
Pogledati ovdje:
- U junu 2015., Bosna i Hercegovina je iskazala političku predanost visokog nivoa za rad s FATF-om i MONEYVAL-om za rješavanje strateških AML /CFT nedostataka. Međutim, FATF je utvrdio da određeni strateški nedostaci i dalje postoje. Bosna i Hercegovina treba nastaviti provoditi akcijski plan za rješavanje tih nedostataka, uključujući: (1) usklađivanje kriminalizacije finansiranja terorizma u svim kaznenim zakonima; (2) utvrđivanje i provođenje adekvatnog pravnog okvira za zamrzavanje terorističke imovine u okviru UNSCR 1373; (3) provedbu odgovarajućeg nadzornog okvira; (4) poduzimanje odgovarajućih AML / CFT mjera za neprofitni sektor; (5) utvrđivanje i provođenje odgovarajućih prekograničnih kontrola valuta; (6) usklađivanje kriminalizacije pranja novca u svim kaznenim zakonima; i (7) osiguranje odgovarajućih postupaka za oduzimanje imovine.
FATF potiče Bosnu i Hercegovinu da se bavi svojim AML / CFT nedostacima provođenjem svog akcijskog plana, navodi se u FATF-ovom izvještaju.
Uz najnovije ažuriranje svojih dokumenata, FATF je pozvao finansijske institucije da uzmu u obzir ove promjene kada razmatraju svoja pojačana dubinska snimanja obaveza i politika na temelju rizika, procedura i praksi s obzirom na osobine navedenih jurisdikcija.
Da li će odgovorne zakonodavne i izvršne vlasti u BiH odgovoriti preuzetoj obavezi uskladjivanja odredbi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa ostalim zemljama članicama Moneyval-a i FATF-a i izbjeći situaciju koja je bila kada su se usvajale prethodne preporuke ovih međunarodnih tijela, ostaje da se vidi.