Pranje novca je globalni biznis
Seminar „Suzbijanje pranja novca“
Suzbijanje pranja novca naziv je seminara koji je je u organizaciji Udruženja banaka BiH (UBBiH) i u saradnji sa Agencijom za transfer finansijske tehnologije iz Luksemburga (ATTF), od 26. do 28. aprila održan u Sarajevu.
Tema izlaganja predavača ATTF i stručnjaka za compilance Hans van der Drift-a bila je Uloga compilance u suzbijanju pranja novca.
On je govorio o svim aspektima problema pranja novca, od historijskog osvrta na pojavu, razvoj i oblike te vrste kriminala koji je postao globalni biznis, zatim o međunarodnim preporukama (FATF) i bh. regulativi u tom domenu, finansiranju terorizma, upravljanju rizicima, te na praktičnim primjerima ukazao na načine kako utvrditi da li je neka transakcija sumnjiva ili ne.
Višer od četrdeset učesnika seminara, predstavnika naših banaka i nadležnih državnih institucija, bilo je u prilici da čuje kakva je zakonska regulativa Evropske Unije (EU) u oblasti suzbijanja pranja novca, kako funkcioniše, kao i na koji način se trješavaju problemi slični onima u BiH, poput definisanja stvarnog vlasnika, identifikacija trustova, politički eksponiranih osoba, te poslovanje sa offshore zonama. Regulativa koja je na snazi u EU je identična onoj koja se primjenjuje u BiH.
Učesnici seminara su dobili certifikat koji im je uručio rukovodilac za bankarske poslove i trening UBBiH Samir Lačević