FATF podnio izvještaj G20 o beneficijalnom vlasništvu
07. oktobar 2016.
The Finacial Action Task Force (FATF) je objavio svoj izvještaj ministrima finansija i guvernerima Centralne banke grupe G20 zemalja u kojem se vidi da FATF nastavlja svoj rad na poboljšanju implementacije međunarodnih standarda o transparentnosti, uključujući dostupnost i razmjenu informacija o beneficijalnom (korisnom) vlasništvu, kako bi se spriječila zloupotreba kompanija, povjerenja i sužbenih veza.
Unaprijeđenje transparentnosti je bilo na FATF agendi još od 2003. godine kada su prvi put uvedeni međunarodni standardi o beneficijalnom vlasništvu. Naknadna procjena zemalja je pokazala slabosti u načinu na koji zemlje implementiraju ove standarde. U 2012. godini, FATF je ojačao standarde i adresirao ranjive tačke kao što su dionice na donositelja. FATF standardi sada postavljaju sveobuhvatne mjere koje osiguravaju transparentnost kako bi se spriječila zloupotreba službenih subjekata, što je globalno prepoznato i korišteno od strane Global Foruma u tzv. procesu „peer review-a“ - Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes.
Sadašnji proces FATF zajedničkih evaluacija stavlja akcenat na utvrđivanje da li su mjere koje određena zemlja koristi efektivne u praksi. Nedavna otkrića, kao i pregled prvih devet izvještaja koje su zemlje podnijele u trenutnom FATF ciklusu procjene, su naglasili da mnoge zemlje još uvijek ne implementiraju beneficijalno vlasništvo na efektivan način.
Izazvov današnjice nije nedostatak međunarodnih standarda potrebnih da se poboljša transparentnost. Izazov leži u efektivnoj implementaciji ovih mjera, što je razlog zbog kojeg FATF radi na prijedlozima za unaprijeđenje pojedinačne implementacije svake zemlje i predlaže:
- veći naglasak na beneficijalno vlasništvo u follow-up procesu FATF zajedničkih evaluacija
- jasne i konzistentne preporuke zemljama na koji način da unaprijede efektivnu implementacija zahtjeva za beneficijalno vlasništvo
- unaprijeđenje saradnje između FATF i Globalnog Foruma da se ojača transparentnost u pogledu beneficijalnog vlasništva
Ovi prijedlozi su izgrađeni na postojećem FATF radu i reflektiraju diskisiju sa Globalnim Forumom koji je odvojeno podnio svoj izvještaj grupi G20.
The Financial Action task Force (FATF) je međuvladino tijelo osnovano 1989. godine kao međunarodno tijelo za postavljanje standarda mjera borbe protiv pranja novca, i drugih prijetnji povezanih sa ugoržavanjem integriteta međunarodnog finansijskog sistema. FATF je razvio 40 preporuka (40 Recommendations), koje su ustvari međunarodni standard za borbu protiv pranja novca i finansiranje terorozma, te proliferaciju oružja masovnog uništenja. Osim za uspostavljanje standarda FATF je odgovoran za redovite procjene kako zemlje članice implementiraju ove Preporuke, kao i za akcije protiv zemalja koje ne poštoju date standarde. (non-compliant).