Banke u FBiH prijavile 98 sumnjivih transfera
Banke u Federaciji BiH su u prošloj godini označile sumnjivim 98 transfera, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH.
Vrijednost ovih transfera iznosi 23,5 mil KM. Na sumnju na pranje novca se odnosi 95 transfera u vrijednosti od 23,47 mil KM, a na sumnju na finansiranje terorističkih aktivnosti 3 transfera u vrijednosti od 110 mil KM.
U Agenciji za bankarstvo FBiH navode da struktura izviještenih sumnjivih transfera potvrđuje konstatacije o nepostojanju razloga za supervizorsku zabrinutost kad je u pitanju upravljnje rizikom od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
O preventivnom djelovanju banaka može se govoriti u 35 slučajeva u kojima su banke izvještaje o sumnjivim transakcijama dostavile Finansijsko obavještajnom odjelu (FOO) prije njihovog izvršenja. O kvalitetnom monitoringu može se govoriti u 53 slučaja u kojima su banke u periodu od 3 dana uočile sumnjiva obilježja transakcija i dostavile izvještaje o tome, dok se u ostalih 10 slučaja radi o korektivnom djelovanju i to, u izvještajnoj godini, po zahtjevu Finansijsko obavještajnog odjela.